埃夫特: 埃夫特第三届监事会第五次会议决议公告 - 亚洲能源网

埃夫特: 埃夫特第三届监事会第五次会议决议公告

2023-02-28 18:58:33 来源：证券之星

证券代码：688165 证券简称：埃夫特公告编号：2023-015

埃夫特智能装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议

于 2023 年 2 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议

通知已于 2023 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事

本次会议的召集、召开符合法律法规、

《埃夫特智能装备股份有限公司章程》

及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案：

（一）《关于出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，本次出售

资产暨关联交易事项符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于出售资产暨关联交易

的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供

借款以实施募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律

法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目增加募

投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

查看原文公告

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